Всеукраїнський фан-Клуб Lacetti(Gentra)- та Cruze- водіїв

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Правила подфорума

Это профильный форум. Он предназначен для нормальных дискуссий по интересным вопросам (история, журналистика, социология, наука, религия, культура, и др.)
Данный форум не является свободной зоной. Общаемся и обсуждаем темы аргументированно и по сути.
Запрещены ФЛУД, ФЛЕЙМ и ОФФТОПИК
.

49 страниц V  « < 47 48 49  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Приватбанк - офигевший банк, Сами выносят судебные решения
587
сообщение 30.5.2019, 10:32
Сообщение #961


Старожил Клуба


Группа: Активные пользователи
Сообщений: 14 340
Регистрация: 13.9.2008

Мой автомобиль:різні, без ГБО



ЦИТАТА(maximys8 @ 29.5.2019, 18:18) *
... Откуда вас сук столько берётся?

Один в день - это не много! biggrin.gif
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alex@F
сообщение 5.6.2019, 12:23
Сообщение #962


Дедушка
Иконка группы

Группа: Неактивированные
Сообщений: 22 394
Регистрация: 10.1.2009
Из: Проскурова
Реальное имя: Алекс

Мой автомобиль:CLH SE 1,6 54U, 2008 г.в.



"Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд . . .
В недавнем иске "Приватбанка", поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании.
Об этом сообщает материал аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.
Так, согласно иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.
В случае, если данный факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.
Аслунд отмечает, что схема отмывания средств через "Приватбанк" необычайно проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов, при посредничестве таких компаний, приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
"Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с ПриватБанком наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах", - резюмирует Аслунд.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
FREEman
сообщение 5.6.2019, 14:25
Сообщение #963


Старожил Клуба
Иконка группы

Группа: Глобальные модераторы
Сообщений: 7 743
Регистрация: 27.8.2006
Из: ODESSA, UA
Реальное имя: Олег

Мой автомобиль:... присматриваю ...



Цитата
... "Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. ...

... бред ... при таких суммах, возможность/право мониторить транзакции имеют такое количество федеральных "структур" США, что если этого не происходило, то только по какой-то причине ... или таки происходило, но информация не распространялась ...
... и это не считая ФАТФ(а) ...
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alex@F
сообщение 7.6.2019, 9:39
Сообщение #964


Дедушка
Иконка группы

Группа: Неактивированные
Сообщений: 22 394
Регистрация: 10.1.2009
Из: Проскурова
Реальное имя: Алекс

Мой автомобиль:CLH SE 1,6 54U, 2008 г.в.



"Приватбанк" раскрыл американские активы (в картинках rolleyes.gif )Коломойского и Боголюбова hi.gif . . .
В иске в Канцелярский суд американского штата Делавэр о возмещении убытков, нанесенных Коломойским и Боголюбовым, "Приватбанк" указал недвижимость, приобретенную, как утверждает банк, на отмытые бизнесменами деньги.
Речь идет о десятках активов: ферросплавных и металлургических заводах, коммерческой недвижимости и гостиницах. Программа "Схемы" проанализировала иск "Приватбанка" на 104 страницы, и опубликовала фото недвижимости.

55 Public Square Building (Кливленд, Огайо, США) была приобретена за $34 млн фирмой Optima 55 Public Square, LLC (Делавэр) 29 июля 2008 года. Компания была основана 29 апреля 2008.

One Cleveland Center (Кливленд, Огайо, США) - приобретена за $86,3 млн компанией Optima One Cleveland Center, LLC (Делавэр) 15 мая 2008. Фирма основана 29 апреля 2008. Как минимум $36,1 из этой суммы, как утверждают в заявлении, получили путем вывода средств из "Приватбанка".

AECOM Building (ранее известная как Пентон Медиа) в Кливленде, Огайо. Была приобретена за $46,5 млн компанией из Optima 1300, LLC (Делавэр) 16 августа 2010 года. Фирма была зарегистрирована 21 июля 2010.


Это - отель Crowne Plaza Hotel (теперь известный как Westin Hotel) в Кливленде, штат Огайо. Долю в нем приобрела компания Optima 777, LLC (Делавэр), за $9 млн. Фирма зарегистрирована 3 июня 2011. Еще по меньшей мере $2,4 млн использовали для ремонта отеля.

Башни Stemmons Towers расположены в Далласе, штат Техас. Их приобрела компания Optima Stemmons, LLC (Делавэр), основанная 14 мая 2008 года. Около $7,6 млн из суммы, которую заплатили за это сооружение, были получены из схемы вывода денег.

Бывший корпус CompuCom System Headquarters и прилегающий к нему незадействованный участок, расположенные по адресу 7171 Forest Lane и 7505 Forest Lane соответственно в Далласе (Техас). Их приобрела компания Optima 7171, LLC (Делавэр). Фирма зарегистрирована 10 ноября 2010.

PNC Plaza - тридцатиэтажный небоскреб в самом крупном городе штата Кентукки, Луисвилле, расположен по адресу 500 West Jefferson Street. В 2011 году его приобрела за $77 млн фирма Optima 500, LLC (Делавэр), зарегистрированная 10 ноября 2010.

Huntington Building - 21-этажное здание в Кливленде (штат Огайо), расположенное по адресу 925 Euclid Avenue. 14 июня 2010 оно было приобретено за $18,5 млн компанией Optima 925, LLC (Делавэр), которая была зарегистрирована 14 мая 2010 года.


Завод по производству ферросилиция CC Metals and Alloys LLC (Калверт, Кентукки) - крупнейший производитель и поставщик этого материала среди Северо-Американской Стальной Промышленности - тоже принадлежит структурам, которые связывают с Коломойским и Боголюбовым, Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр). Фирма основана 14 февраля 2012 года. Владельцами являются Коломойский и Боголюбов вместе с Корфом и Лейбера. Завод, согласно жалобе, приобрели еще в марте 2011 года на компанию группы Optima, на что потратили $188,1 млн.


Завод по производству ферросиликомарганца Felman Production LLC (Нью-Хейвен, штат Западная Вирджиния), тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

Единственная трейдинговая компания для предыдущего завода - Felman Trading, Inc. (Нью-Джерси), имеющая склады в двух десятках штатов, в частности, в Алабаме, Арканзасе, Калифорнии, Флориде, Иллинойсе, Луизиане, Мэриленде, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Огайо, Оклахоме, Пенсильвании, Южной Каролине, Теннесси, Техасе, Вирджинии, Вашингтоне, Западной Вирджинии, а также за пределами США. Она тоже принадлежит Georgian American Alloys, Inc. (Делавэр).

А вот KES Acquisition Company - металлургический завод Kentucky Electric Steel (Ашленд, Кентукки), принадлежит Optima Acquisitions, LLC (Делавэр). Фирма основана 25 июня 2008 года. Владельцами являются Коломойский, Боголюбов и Корф. Завод на 42 000 квадратных метров обошелся как минимум в $20 млн.


Steel Rolling Holdings, Inc. (Делавэр). Фирма основана 22 мая 2006 года. С 2009 по 2015 владела заводом по производству металлопроката Detroit Cold Rolling Facility (Гибралтар, Мичиган), который был продан компании Ferragon Steel Rolling.

Заброшенный металлургический завод Warren Steel в городе Уоррен (штат Огайо) принадлежит компании Warren Steel Holdings, LLC (Делавэр), зарегистрированной 19 ноября 2001. Коломойский и Боголюбов соответственно связаны с ней через организацию с Британских Виргинских островов, которая называется Halliwel Assets, Inc., и траст с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management. Как минимум $4,5 млн, использованные при покупке завода, были, по мнению ПриватБанка, "отмыть".

Бывший Motorola Campus в Гарварде, штат Иллинойс. Был приобретен компанией с Optima International of Miami, Inc. - которая, вероятно, связана с компанией Optima Ventures.


Кроме того, начале 2015 года дочерняя компания Optima Acquisitions, Optima Specialty, приобрела металлургический завод Corey Steel в Цицеро, штат Иллинойс, за $43,5 млн.
Напомним, накануне стало известно, что "Приватбанк" обвиняет Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании. Согласно поданному в американский суд иску, общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 гг. "Приватбанком" кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила $470 млрд, что в два раза превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.
Сумма в $470 млрд почти в 13 раз превышает годовой бюджет Украины smile.gif . . .
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alex@F
сообщение 11.6.2019, 9:33
Сообщение #965


Дедушка
Иконка группы

Группа: Неактивированные
Сообщений: 22 394
Регистрация: 10.1.2009
Из: Проскурова
Реальное имя: Алекс

Мой автомобиль:CLH SE 1,6 54U, 2008 г.в.



"Приватбанк" впервые перечислил в бюджет дивиденды . . .
Крупнейший банк Украины перевел в госбюджет первый транш дивидендов в сумме 4,5 млрд гривен. Второй транш в размере 7 млрд гривен в банке обещают перевести в бюджет до конца месяца.
Об этом сообщает пресс-служба "Приватбанка".
В банке напомнили, что согласно утвержденной наблюдательным советом и акционером годовой отчетности, "Приватбанк" направит на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн, или 90% чистой прибыли за 2018 год.
Чистые активы банка на начало 2019 года составили 278 млрд грн, обязательства - 246,5 млрд грн, капитал - 31,5 млрд грн.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alex@F
сообщение 3.7.2019, 9:47
Сообщение #966


Дедушка
Иконка группы

Группа: Неактивированные
Сообщений: 22 394
Регистрация: 10.1.2009
Из: Проскурова
Реальное имя: Алекс

Мой автомобиль:CLH SE 1,6 54U, 2008 г.в.



Верховный Суд в третий раз поддержал "Приватбанк" в споре с Коломойским . . .
Большая палата Верховного суда встала на сторону государственного "ПриватБанка" в споре с Марганецким ГОКом, который является поручителем по кредиту рефинансирования, выданному при прежних собственниках.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение суд принял 26 июня.
"Госбанку удалось в очередной раз убедить судей высшей судебной инстанции в обоснованности своей правовой позиции и не допустить принуждения к погашению долга по одному из кредитных договоров, заключенных с НБУ до национализации банка", - говорится в сообщении поесс-службы.
Это одно из 4 решений Большой Палаты Верховного Суда, оно обеспечивает банку победу в данной категории дел, рассматриваемых в судах низших инстанций. Судебный процесс, в котором имущественный поручитель Марганецкий ГОК пытался высвободить свою ипотеку, обязывающий ПриватБанк погасить долг по рефинансированию, длился с 2017 года.
"Подтверждением этого является уже сегодняшнее решение Северного апелляционного хозяйственного суда в данной категории споров, которым была удовлетворена апелляционная жалоба ПриватБанка и отменено незаконное судебное решение Хозяйственного суда г. Киева по иску ООО "Подол недвижимость", - отмечают в "ПриватБанке".
14 мая и 11 июня ПриватБанк выиграл в Большой Палате Верховного Суда споры по делам по искам ОАО "Покровский ГОК", компании Тровелко Холдингз Лимитед и ЗАО "Эрлан" в НБУ и ПриватБанка об обязательствах банка по погашению задолженности по кредиту рефинансирования перед НБУ.
Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
Нацбанк и Минфин заявили, что подадут апелляцию после официального обнародования решения суда и уверены в своей правоте.
Напомним, 16 января 2018 года НБУ на своем сайте обнародовал отчет международного детективного агентства Kroll о многомиллиардных махинациях в "Приватбанке". Убытки специалисты компании оценили в 5,5 млрд долл.
В сообщении НБУ также отмечалось, что результаты расследования Kroll подтвердили предыдущие выводы Национального банка, который выражает свою готовность ознакомить правоохранительные органы с результатами расследования.
Ознакомиться с результатами расследования можно в презентации.
В НБУ кроме этого напомнили, что расследование Kroll отвечает обязательствам Украины перед МВФ, предусмотренным Меморандумом.
В июне 2017 года международная организация-журналистов раследователей "Центр по расследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) сообщила, что "Приватбанк" в течение 2015-2016 годов выдал более $1 млрд кредитов 28 харьковским фирмам, которые связывали с экс-бенефициаром банка Игорем Коломойским.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alex@F
сообщение 15.7.2019, 12:02
Сообщение #967


Дедушка
Иконка группы

Группа: Неактивированные
Сообщений: 22 394
Регистрация: 10.1.2009
Из: Проскурова
Реальное имя: Алекс

Мой автомобиль:CLH SE 1,6 54U, 2008 г.в.



Печерский суд снял арест с 415 объектов недвижимости Коломойского . . .
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство ООО "Приватофис" и снял арест с 415 объектов недвижимости компании Игоря Коломойского.
Об этом сообщает "Finbalance".
"Не может быть применена мера уголовно-правового характера по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, в том числе, конфискация", а "арест был наложен без доказательств соразмерности стоимости недвижимого имущества, на которое был наложен арест, с размером ущерба, причиненного уголовным правонарушением", - говорится в решении суда.
Согласно судебным материалам Приватбанк предоставил кредит для ООО "Приватофис". При этом в залог для финучреждения были переданы доли в уставном капитале компании-заемщика, владельцами которых являются в т.ч. ООО "Тайлон", ООО "Эл Ти Групп", ООО "Агентство Новый мир", ООО "зернопоставки-М".
Сейчас Хозсуд Днепропетровской области рассматривает дело по иску Приватбанка в упомянутых компаний, а также ООО "Канделла", ООО "ОПФ", ООО "Элара", ООО "Коммунальное обслуживание домов" об обращении взыскания на их доли в уставном капитале ООО "Приватофис" в счет погашения задолженности ООО "Приватофис" на сумму 689 млн грн. Кроме этого, Хозсуд Днепропетровской рассматривает еще ряд исков Приватбанка к ООО "Приватофис" о взыскании задолженности по кредитным договорам от 17.12.2008 на сумму более 500 млн грн.
Однако на данный момент рассмотрение этих споров суды приостановили до вынесения решения по делам, в которых Приватбанк просит судей признать недействительной одностороннюю сделку в форме заявления ООО "Приватофис" о зачете встречных однородных требований.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение
Alex@F
сообщение 19.7.2019, 10:48
Сообщение #968


Дедушка
Иконка группы

Группа: Неактивированные
Сообщений: 22 394
Регистрация: 10.1.2009
Из: Проскурова
Реальное имя: Алекс

Мой автомобиль:CLH SE 1,6 54U, 2008 г.в.



Судьба "Приватбанка" - решающий тест для Зеленского . . .
Дальнейшая судьба "Приватбанка", возвращения которого добивается его прежний хозяин, олигарх Игорь Коломойский, станет лакмусовым тестом для президента Владимира Зеленского.
Об этом говорится в статье Financial Times.
Месяц назад Зеленский обещал, что будет защищать исключительно интересы государства в этом деле, напоминает газета.
Денационализация банка создает риск потери кредита МВФ, о котором договорились в декабре 2018 года, это даже признает команда президента.
"Это лакмусовый тест для Украины", - говорит Алексей Гончарук, помощник Зеленского.
Газета напоминает, что ФБР расследует дело о возможном отмывании денег через "Приватбанк" Игорем Коломойским и его партнером Геннадием Боголюбовым.
Несмотря на это, ситуация становится более благоприятной для Коломойского, отмечает газета. Во-первых, олигарх вернулся в Украину.
Недавно суд Киевской области под сомнительным предлогом приказал прекратить деятельность лоукостера (SkyUp), который является прямым конкурентом "Международным авиалиниям Украины", контролируемым Коломойским.
Затем он же отстранил заместительницу главы Нацбанка Екатерину Рожкову, которая помогала проводить национализацию "Приватбанка".
Коломойский отрицает причастность к обоим делам, однако сказал газете, что избрание Зеленского "возобновит право на справедливый суд".
"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать, кого грабить и у кого экспроприировать", - заявил он изданию.
Самый большой вопрос в том, как будет вести себя Зеленский после выборов в парламент, пишет газета. Александр Данилюк, который присматривал за национализацией "Приватбанка", когда был министром финансов, является одним из кандидатов на пост премьер-министра нового правительства.
Лица, близкие к президенту, считают, что Зеленский хочет отстранить олигархов от власти, пишет издание.
"Он понимает, что люди с такими ценностями не должны находиться у власти, зарабатывая на стране", - сказал один из них.
Однако сам Коломойский покидать страну пока не собирается, добавляет газета.
Перейти в начало страницы
Вставить ник
+Цитировать сообщение

49 страниц V  « < 47 48 49
Ответить в данную темуНачать новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2019, 9:00
Display Pagerank